Tovább dagad a Nordis-ügy, újabb 109 károsult miatt terjesztette ki a nyomozást a DIICOT

Újabb 50 feljelentés és 109 sértett miatt terjesztette ki a büntetőeljárást a Nordis ingatlanfejlesztő körül zajló ügyben a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT), írja a HotNews. Az újonnan vizsgált esetekben a bejelentett kár meghaladja a 42 millió lejt és a 14 millió eurót, emellett 17 ezer dolláros veszteséget is jeleztek, ami összesen közel 24 millió eurónak felel meg.

A nyomozást augusztus 18-án terjesztették ki a Nordis-csoport már korábban meggyanúsított vezetőire és négy vállalatra, újabb, különösen nagy kárt okozó csalások gyanúja miatt. Egy cég külön feljelentést is tett, amelyben további mintegy 7 millió lejes kárt jelentett.

A Nordis-ügy Románia egyik legnagyobb ingatlanpiaci botránya. A nyomozók szerint a vállalatcsoport jelentős összegeket gyűjtött be lakásvásárlóktól, miközben több beruházás csúszott vagy nem valósult meg, és olyan eseteket is vizsgálnak, amikor ugyanazt az ingatlant több ügyfélnek értékesítették. A DIICOT többek között szervezett bűnözői csoport létrehozását, sikkasztást, pénzmosást, adócsalást és különösen nagy kárt okozó csalást vizsgál.

A Transtelex korábbi összefoglalója szerint a nyomozók úgy számoltak, hogy a Nordis több mint 195 millió eurót szedett be az ügyfelektől, és azt gyanítják, hogy a pénz egy részét luxuskiadásokra, illetve a cégcsoporthoz kötődő személyek számláira irányították.

Az ügy legismertebb gyanúsítottjai között van Vladimir Ciorbă, a Nordis többségi tulajdonosa és felesége, Laura Vicol, aki korábban Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti képviselője és a képviselőház jogi bizottságának elnöke volt. Mindkettőjüket előzetes letartóztatásba helyezték 2025 februárjában, de alig tíz nappal később szabadlábra kerültek.

A nyomozás már a mostani bővítés előtt is hatalmasra nőtt: a DIICOT 2025 októberében mintegy 700 feljelentésről, 850 sértettről és körülbelül 75 millió eurós, csaláshoz kapcsolódó kárról számolt be. A botrány politikai szálat is kapott, miután kiderült, hogy Marcel Ciolacu és más vezető PSD-s politikusok olyan külföldi utakra mentek, amelyek költségeit Nordishoz kapcsolódó cégek állták.