Nordis-ügy: előzetes letartóztatásba helyezték a gyanúsított volt PSD-s képviselőt

A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte a Nordis-ügy öt gyanúsítottjának 30 napos előzetes letartóztatását. Köztük van Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő és férje, Vladimir Ciorbă üzletember, a Nordis csoport többségi tulajdonosa is.

Előzetes letartóztatásba kerül Gheorghe Emanuel Poștoacă üzletember, a másik fő részvényes, valamint Cristian Nicolae Poștoacă részvényes, a Nordis csoport több cégének igazgatója és Florin Poștoacă is. További három gyanúsítottat 30 napos házi őrizetre ítéltek, hármat pedig 60 napos hatósági felügyelet alá helyeztek a News.ro szerint.

Az ítélet nem jogerős, de végrehajtandó.

Közben az adóhatóság (ANAF) elrendelte, hogy az Integritási Főigazgatósága vizsgálja ki azokat a nyilvánosságban megjelent információkat, miszerint négy felügyelője három évvel ezelőtt szabálytalanságokat tárt fel a Nordisnál, mégsem intézkedtek a vállalatcsoporttal szemben. Az ANAF kiemelte, hogy erről egyelőre nincs a birtokukban bizonyíték, ami igazolná az ügyészek gyanúját.

Az ANAF négy felügyelőjére nézve a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) nyomozati anyaga tartalmazott terhelő információkat. A nyomozati anyagból, amelynek alapján Laura Vicol és Vladimir Ciorbă előzetes letartóztatását kérték a bukaresti ítélőtáblától, derült ki az is, hogy a DIICOT szerint a 2024-es év folyamán a Nordis képviselői nyomást kezdtek gyakorolni a cégnél ellenőrzést végző adóhatósági felügyelőkre, és meghallgatást kértek az ANAF elnökétől, írta az Agerpres.

Az egyik gyanúsítottat, Gheorghe Emanuel Poștoacă üzletembert tavaly júniusban fogadta az irodájában az ANAF elnöke. A találkozón az adóhatóság csalásellenes osztályának hat vezetőségi tagja is részt vett. Poștoacă az ellenőrzések elhúzódására és a felügyelők nem megfelelő magatartására panaszkodott nekik.

A csalásellenes osztály két felügyelője tanúvallomásában elmondta, hogy az ellenőrzéseik során a Nordis többségi tulajdonosa, Vladimir Ciorbă megpróbálta őket megfélemlíteni. Egyikük szerint az üzletember vonakodott átadni nekik a kért céges dokumentumokat, és emlékeztette őket arra, hogy hamarosan választások következnek, és az ANAF teljes vezetőségét le fogják váltani.

A rendőrség szerdán közölte, hogy a Nordis-ügyben 201 ingatlant, 5 kereskedelmi egységet, 22 telket, 11 autót, részvényeket foglaltak le és 48 bankszámlát zároltak. Összesen 65 helyszínen végeztek házkutatásokat, nemcsak Romániában, hanem Monacóban is, ahol a feltételezések szerint a gyanúsítottak külföldi vagyont rejtegethettek. A hatóságok szerint az ügyben összesen 72 személy érintett, köztük 40 magánszemély és 32 vállalat.

A nyomozás eddigi eredményei szerint a Nordis-csoport egy bonyolult pénzügyi és ingatlanpiaci csalási rendszert működtetett, amelyben az ügyfelek pénzének kiszivattyúzása mellett adóelkerülési és pénzmosási műveleteket is végrehajtottak. A DIICOT szerint a Nordis

több mint 957 millió lejt (195 millió eurót) szedett be ügyfeleitől, akik apartmanokat vásároltak az ígért 7%-os éves hozam reményében. Az összegek egy része fiktív üzleteken keresztül eltűnt, míg 346 millió lejt és 2,4 millió eurót luxuskiadásokra, illetve különböző cégeken keresztül saját számlákra utaltak át.

Több mint 1200 ember veszítette el a befektetését, miközben a vállalat vezetői politikai kapcsolataik révén érinthetetlennek tűntek.

Marcel Ciolacu miniszterelnököt is érinti a botrány, miután kiderült, hogy több, a Nordis által finanszírozott luxusutazáson vett részt. Ciolacu tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz, szerdán már másodszor mutatott be olyan dokumentumokat, amelyek szerinte az ártatlanságát igazolják. Az állami költségvetés parlamenti vitáján az ellenzék a Nordis-botrányra hivatkozva követelte a kormányfő lemondását.