Kiengedték az előzetes letartóztatásból a Nordis-ügyben gyanúsított volt PSD-s képviselőt és üzletember férjét

Vladimir Ciorbă üzletembert és feleségét, Laura Vicolt a legfelsőbb bíróság pénteki döntése értelmében engedték ki az előzetes letartóztatásból, írja a HotNews. A házaspárt a Nordis-ügy miatt helyezte 30 napos előzetes letartóztatásba a hatóság, amelyben több politikus, köztük Marcel Ciolacu is kapcsolatba hozható a piramisjátékszerű ingatlanpanamát működtető Ciorba-Vicol házaspárral.

A legfelsőbb bíróság pénteken helyt adott a házaspár fellebbezésének, és úgy ítélte meg, hogy a letartóztatás az ügy jelenlegi fázisában még nem indokolt. Ellenben Vladimir Ciorbăt 60 napra bírósági felügyelet alá helyezték.

A Nordis ügyben Vicol és Ciorbă mellett összesen 11 ember ellen folyik nyomozás, közülük a három Poștoacă testvér előzetes letartóztatását is hatályon kívül helyezte a bíró. Gheorge Poștoacă üzletember, Nicolae Poștoacă részvényes, a Nordis csoport több cégének igazgatója és Florin Poștoacăt szintén 60 napra bírósági felügyelet alá helyezték.

Vladimir Ciorbănak és a Poștoacă testvéreknek több tilalmat is kiszabott a bíróság: nem léphetik túl Románia területi határait, kivéve az igazságügyi szerv előzetes engedélyével; állandóan elektronikus megfigyelő készüléket kell viselniük, és rendszeresen közölniük kell a megélhetésükre vonatkozó releváns információkat.

Mint írtuk, a bukaresti ítélőtábla szerdán rendelte el a Nordis-ügy öt gyanúsítottjának 30 napos előzetes letartóztatását. Köztük van Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő és férje, Vladimir Ciorbă üzletember, a Nordis csoport többségi tulajdonosa is. További három gyanúsítottat 30 napos házi őrizetre ítéltek, hármat pedig 60 napos hatósági felügyelet alá helyeztek. Közben az adóhatóság (ANAF) elrendelte, hogy az Integritási Főigazgatósága vizsgálja ki azokat a nyilvánosságban megjelent információkat, miszerint négy felügyelője három évvel ezelőtt szabálytalanságokat tárt fel a Nordisnál, mégsem intézkedtek a vállalatcsoporttal szemben. Az ANAF kiemelte, hogy erről egyelőre nincs a birtokukban bizonyíték, ami igazolná az ügyészek gyanúját.

A Nordis-ügyben 201 ingatlant, 5 kereskedelmi egységet, 22 telket, 11 autót, részvényeket foglaltak le és 48 bankszámlát zároltak. Összesen 65 helyszínen végeztek házkutatásokat, nemcsak Romániában, hanem Monacóban is, ahol a feltételezések szerint a gyanúsítottak külföldi vagyont rejtegethettek. A hatóságok szerint az ügyben összesen 72 személy érintett, köztük 40 magánszemély és 32 vállalat. A nyomozás eddigi eredményei szerint a Nordis-csoport egy bonyolult pénzügyi és ingatlanpiaci csalási rendszert működtetett, amelyben az ügyfelek pénzének kiszivattyúzása mellett adóelkerülési és pénzmosási műveleteket is végrehajtottak.

A DIICOT szerint a Nordis több mint 957 millió lejt (195 millió eurót) szedett be ügyfeleitől, akik apartmanokat vásároltak az ígért 7%-os éves hozam reményében. Az összegek egy része fiktív üzleteken keresztül eltűnt, míg 346 millió lejt és 2,4 millió eurót luxuskiadásokra, illetve különböző cégeken keresztül saját számlákra utaltak át.

Több mint 1200 ember veszítette el a befektetését, miközben a vállalat vezetői politikai kapcsolataik révén érinthetetlennek tűntek.

Marcel Ciolacu miniszterelnököt is érinti a botrány, miután kiderült, hogy több, a Nordis által finanszírozott luxusutazáson vett részt. Ciolacu tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz, szerdán már másodszor mutatott be olyan dokumentumokat, amelyek szerinte az ártatlanságát igazolják. Az állami költségvetés parlamenti vitáján az ellenzék a Nordis-botrányra hivatkozva követelte a kormányfő lemondását.