Lekapcsolta a forgalomban a DIICOT Călin Georgescut: nemzetközi csalási ügyben gyanúsítják a volt elnökjelöltet

Hétfő reggel villámakcióban intézkedtek a hatóságok Călin Georgescu ellen: a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) ügyészei a Román Rendőrség Bűnügyi Nyomozó Igazgatóságával közösen a nyílt utcán, a forgalomból állították meg a 2024-es elnökválasztás jelöltjét. A Hotnews úgy tudja, hogy Georgescut egy edzőterem közelében kapcsolták le, és onnan azonnal a mogoșoaiai lakásához kísérték, ahol a törvényi előírásoknak megfelelően jelen kell lennie az ingatlan átkutatásakor.

A hatóságok párhuzamosan öt helyszínen – Bukarestben, Mogoșoaián, Ciolpaniban és Bufteán – hajtanak végre házkutatásokat a Csendőrség Különleges Beavatkozási Dandárjának támogatásával. Az ügyben bűnszervezet létrehozása és különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalás gyanújával indult eljárás, a feljelentés szerinti kár pedig meghaladja az 1,1 millió eurót. A házkutatások lezárultát követően az érintetteket a DIICOT központi székházába kísérik kihallgatásra.

A DIICOT hivatalos közleménye a nyomozati szakaszban alkalmazott gyakorlatnak megfelelően nem nevesíti a gyanúsítottakat, de a megadott adatok alapján az eljárás két román állampolgárt – egy 64 és egy 47 éves férfit –, valamint egy 56 éves olasz állampolgárt érint. Az Adevărul igazságügyi forrásai megerősítették, hogy a 64 éves feltételezett irányító maga Călin Georgescu, mellette pedig Ionel Rusen és az olasz Massimiliano Arena szerepel a gyanúsítottak között.

A nyomozás alapját egy Buzău megyei üzletember, a Real Concrete Land SRL-t vezető Răzvan Liviu Leu feljelentése képezi, az ügy háttere pedig 2021 szeptemberéig nyúlik vissza. Az ügyészségi gyanú szerint Georgescu olyan tőkeerős külföldi kapcsolatokkal rendelkező üzletemberként mutatta be társait a vállalkozónak, akik nemzetközi hitelkereteket tudnak megnyitni romániai beruházásokhoz. A sértettnek egy 6 millió eurós hitelcsomagot ígértek, amelynek lehívását egy aranykereskedelmi ügylethez és egy 1,1 millió eurós garancialetéthez kötötték.

A vállalkozó előbb átutalta a kért garanciát – több mint egymillió eurót –, ám a finanszírozást nem kapta meg. A gyanúsítottak ezt követően azzal az ürüggyel, hogy a hitelkeret 15 millió euróra emelhető, további 100 ezer euró garancia átutalására vették rá a sértettet. A hitel végül soha nem érkezett meg, a pénz visszatérítését követelő üzletembert pedig Georgescu fedezetlennek bizonyuló fizetési megbízásokkal hitegette.

A vizsgálat nemzetközi pénzmozgásokra is kiterjed: a DIICOT hivatalos jogsegély keretében már bizonyítékokat kért Nagy-Britanniából, Olaszországból és Svájcból. A feljelentésben szereplő utalások a svájci Incore Bank AG-nál vezetett számlára érkeztek, amelynek kedvezményezettje a karibi térségben, Dominicában bejegyzett, azóta bedőlt digitális pénzintézet, a MIGOM BANK Ltd volt. Az ügy vizsgálati anyagaiban olyan nemzetközi pénzügyi közvetítők és restrukturálási tanácsadók neve is felbukkan, mint a Migom egykori vezetője, a svájci Thomas Schaetti, akinek céghálózatai korábban orosz és osztrák tőkés körök vitatott hátterű tranzakcióiban is szerepet játszottak.

Az ügyészség és a rendőrség hangsúlyozza, hogy az eljárás szigorúan a törvényes eljárási rend szerint, egy gazdasági bűncselekmény gyanújára épülő feljelentés alapján zajlik, és minden érintettet megillet az ártatlanság vélelme a jogerős bírósági döntésig.

Călin Georgescu a kényszerintézkedések és a helyszíni házkutatások miatt eddig közvetlenül nem tudott megszólalni a nyilvánosság előtt. A korábbi eljárások során Georgescu és jogi képviselői következetesen politikai megrendelésre gyártott ügyeknek, a rendszer ellene irányuló kísérleteinek nevezték a hatósági fellépéseket. Támogatói csoportjaiban a közösségi oldalakon már a reggeli órákban lejárató akcióként és megfélemlítésként értékelték a DIICOT beavatkozását.

Az AUR elnöke, George Simion élesen támadta a hatóságokat Georgescu elfogása után. Simion a Facebookon közzétett bejegyzésében politikai visszaélésnek minősítette az ügyészségi fellépést, és úgy fogalmazott: „Bármelyikünk lehet a következő. Románia diktatúra.” Az AUR vezetőjének narratívája szerint a DIICOT reggeli akciója nem egy gazdasági csalási ügy törvényes eljárása, hanem a rendszer politikai leszámolása a rendszerkritikus és ellenzéki szereplőkkel szemben.