Megszólalt a Călin Georgescu ellen feljelentést tevő üzletember: 1,1 millió eurót veszítettem, teljesen megbíztam benne

Megszólalt Răzvan Leu, az a buzăui üzletember, akinek feljelentése alapján elindult a Călin Georgescut is érintő, több mint 1,1 millió eurós csalási ügy nyomozása. Leu azt mondta, teljes mértékben megbízott a volt elnökjelöltben és az általa bemutatott üzleti lehetőségben, végül azonban sem a megígért finanszírozást, sem a garanciaként átutalt pénzét nem kapta meg, írja a Digi24.

Közben a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) hétfő délelőtt újabb részleteket közölt a nyomozásról: az ügyészek szerint az átutalt összegből egymillió eurót egy értékes üzletbe fektettek volna,

100 ezer eurót pedig a feltételezett bűnszervezet vezetőjének választási kampányára szántak volna. Az utóbbi összeg felhasználásához a sértettnek egy költségtervet is bemutattak. A DIICOT hivatalosan nem nevezte meg a gyanúsítottakat, a nyomozás adatai és sajtóértesülések szerint azonban a 64 éves feltételezett vezető Călin Georgescu.

Răzvan Leu hétfőn megerősítette, hogy ő tett feljelentést 2024 januárjában. Elmondása szerint ezt azután tette meg, hogy éveken keresztül nem sikerült békés úton visszaszerezni a pénzét. Leu 2021-ben ismerte meg Georgescut, azt mondta, tetszett neki a férfi határozottsága, története és az általa felvázolt tervek, ezért teljesen megbízott benne. „Teljes mértékben megbíztam Călin Georgescuban és abban, amit mondott. Sajnos az egész csalásnak bizonyult” – idézi az üzletembert a Digi24.

Leu szerint 1,1 millió eurót adott előlegként egy hatmillió eurós külföldi hitel megszerzéséhez. A finanszírozást egy olyan pénzügyi vállalkozástól kellett volna megkapnia, amelyet állítása szerint Georgescu és üzleti partnerei ajánlottak neki.

A DIICOT által hétfőn ismertetett nyomozati verzió szerint a sértett bizalmának elnyeréséhez azt a látszatot keltették, hogy valódi bankokon keresztül jut majd hozzá a finanszírozáshoz. Dokumentumokat, hitelfelvételi eljárásokat és állítólagos jóváhagyásokat mutattak neki, majd Romániában és Nagy-Britanniában is találkozókat tartottak, Nagy-Britanniában végül hitelszerződést is aláírtak.

Az ügyészség vizsgálata szerint azonban az egyik brit pénzintézetként bemutatott vállalkozás valójában a Comore-szigeteken volt bejegyezve. A pénzt pedig egy Dominicában bejegyzett másik vállalkozás számlájára utalták, amelyet egy svájci banknál vezettek.

Leu szerint azért bízott sokáig a magyarázatokban, mert Georgescu egy átfogó politikai tervet is felvázolt előtte. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a feljelentésének nincs politikai célja: azt szeretné, hogy tisztázzák az ügyet, és ő, illetve családja visszakapja a pénzt. Azt is közölte, hogy tiszteletben tartja az ügy valamennyi érintettjének ártatlanság vélelmét.

A DIICOT öt helyszínen tartott házkutatást, Călin Georgescut pedig Otopeniben állították meg, majd mogoșoaiai otthonához vitték, hogy jelen legyen a házkutatásnál. A nyomozás bűnszervezet létrehozása és különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalás gyanújával zajlik.

A DIICOT szerint a feltételezett bűnszervezetet 2021 szeptemberében két román és egy olasz állampolgár hozta létre, akik Romániában és Nagy-Britanniában tevékenykedtek. A nyomozás folyamatban van, az érintetteket jogerős bírósági ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.