Gázolajos adócsalási ügyben vették őrizetbe a mykonosi magángépen is utazó Gabriel Darabant

Gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben vették őrizetbe Gabriel Darabant, az állami többségi tulajdonban lévő konstancai Oil Terminal volt kereskedelmi igazgatóját. Az üzletember neve a nagy visszhangot kiváltó mykonosi magángépes utazáskor is felmerült: ő is azon a járaton utazott, amelyen Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor és több más politikus és üzletember is helyet kapott. Gabriel Daraban testvére Mihai Darabannak, a Romániai Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, akinek intézménye az utazás költségeit állta.

Gabriel Daraban őrizetbe vételéről pénteken az Agerpres számolt be ügyészségi forrásokra hivatkozva. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) azzal gyanúsítja, hogy részt vett egy gázolaj-kereskedelemre épülő, adócsalással foglalkozó bűnszervezet tevékenységében. Ugyanebben az ügyben Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is őrizetbe vették.

A nyomozók csütörtökön összesen 46 helyszínen tartottak házkutatást Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galați és Ilfov megyében. Az ügyben a konstancai vámhivatal vezetője és több vámtisztviselő, a bákói adóhatóság egyik vezetője, az Oil Terminal más vezetői, valamint a CEC Bank alkalmazottai is a vizsgálat látókörébe kerültek.

A rendőrség közleménye szerint a feltételezett bűnszervezetet 2023-ban négy személy hozhatta létre, akikhez később további résztvevők csatlakoztak. A gyanú szerint különböző cégeken keresztül próbálták elkerülni a gázolaj értékesítése után fizetendő áfa és jövedéki adó befizetését, ehhez többek között fiktív számlákat használhattak, egyes üzemanyag-szállítmányokat pedig úgy engedhettek ki a vámraktárakból, hogy a szükséges adókat még nem fizették meg.

A hatóságok szerint ezzel a módszerrel mintegy 238,6 millió lejnyi adó befizetését késleltették törvénytelenül.

A késedelmes befizetések miatt számított kamatok és büntetések meghaladják a 25 millió lejt. A nyomozás más pénzügyi visszaélésekre, köztük állami garanciával felvett hitelek szabálytalan megszerzésének gyanújára is kiterjed.

Az Oil Terminal csütörtökön megerősítette, hogy Gabriel Daraban november 12-én távozott a kereskedelmi igazgatói tisztségből. A vállalat azt is közölte, hogy a székhelyén nem tartottak házkutatást, és a társaságnak nincs eljárásjogi szerepe a büntetőügyben. Az ügyészségnek dokumentumokat bocsátanak rendelkezésére a történtek tisztázásához.

A nyomozás első híreiben még az is felmerült, hogy a feltételezett hálózat Oroszországból származó, uniós szankciók alá eső üzemanyaggal kereskedhetett. A DIICOT ezt később pontosította: az eddig összegyűjtött bizonyítékok alapján nem igazolódott, hogy a gázolaj oroszországi forgalmazóktól származott volna.

Gabriel Daraban is ott volt július 8-án azon a magángépen, amellyel egy 13 fős társaság repült Bukarestből a görög szigetre. A fedélzeten Gabriel és Mihai Daraban mellett Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor, Victor Ponta volt miniszterelnök, Cristian Deliorga alkotmánybíró, Marius Cătălin Croitoru, a Konstanca Megyei Törvényszék elnöke, valamint Gruia Stoica üzletember is helyet kapott. A jelenleg ismert információk alapján a gázolaj-kereskedelem miatt indított büntetőeljárás és a júliusi mykonosi utazás között nincs bizonyított összefüggés.

Gabriel Daraban őrizetbe vétele után testvére, Mihai Daraban pénteken közleményben reagált az ügyre: a kamarai elnök határozottan visszautasította, hogy személyét vagy az általa vezetett intézményt összefüggésbe hozzák az Oil Terminal körüli büntetőeljárással. Állítása szerint sem ellene, sem a kamara ellen nem folyik nyomozás, és az Oil Terminal működésében sem vállalt soha szerepet. Azt is hangsúlyozta, hogy az iparkamarának nem volt szerződéses kapcsolata az olajipari vállalattal. Mihai Daraban szerint a sajtóban alaptalanul kapcsolják össze a nevét a testvérét érintő üggyel, ezért arra kérte az újságírókat, hogy tartsák tiszteletben az ártatlanság vélelmét.