300 millió eurós adócsalással gyanúsítják a galaci acélkombinát vezetőit

A román legfőbb ügyészség pénteken házkutatásokat tartott a Liberty cégcsoport galaci acélkombinátjának (Liberty Galați) vezetőinél, akiket mintegy 300 millió eurós adócsalással és sikkasztással gyanúsítanak – írta a G4Media.

A nyomozók szerint a cég irányítói, köztük Ajay Aggarwal vezérigazgató, bonyolult pénzügyi tranzakciókkal csaltak adót és vontak el pénzeket a romániai leányvállalattól, amely az indiai milliárdos Sanjeev Gupta tulajdonában álló Liberty Steel csoporthoz tartozik. Az ügyészség szerint a manipulált pénzmozgások egy része az orosz állami többségű Gazprom energetikai vállalaton keresztül történt.

A hatóságok háromféle illegális pénzmozgást azonosítottak:

• a szén-dioxid-kibocsátási kvótákkal való kereskedést a Gazprommal és a Liberty-csoporthoz tartozó külföldi cégekkel
• a vállalat forrásainak átcsoportosítását külföldre kölcsönök és fiktív pénzügyi ügyletek formájában
• valamint nem létező tanácsadói és menedzsmentszolgáltatások után kifizetett tízmilliókat.

Az egyik legkirívóbb ügylet egy 40 millió eurós, szingapúri tanácsadói szerződés, amely a vád szerint csupán fedezet volt a pénzek kivonására.

Az ügyészség szerint a 2019 és 2023 között zajló tranzakciók során több százmillió eurót vontak ki a galaci acélműből. A Galac megyei acélkombinát jelenleg csőd közeli állapotban van, 1197 hitelezővel – köztük az EximBankkal és az adóhatósággal (ANAF). A gyár 2023-ban 457 ezer tonna acélt gyártott, míg 1988-ban még 7,8 millió tonnát termelt.

A Liberty vállalat az elmúlt években 1,5 milliárd lejnyi állami hitelt kapott az EximBankon keresztül, az ukrajnai háború gazdasági hatásait ellensúlyozó kormányprogram részeként. Most kérdéses, hogy az állam képes lesz-e visszaszerezni ezt az összeget.

Közben már folynak a tárgyalások a gyár jövőjéről: a román aszfaltkirályként emlegetett Dorinel Umbrărescu építkezési vállalkozó, valamint Rinat Ahmetov, Ukrajna leggazdagabb embere is érdeklődik a kombinát átvétele iránt. Mindkét befektető szakértői csapatot küldött a helyszínre a pénzügyi átvilágítás időszakára.

A román állam célja, hogy olyan új tulajdonost találjon, aki képes visszafizetni a közpénzből nyújtott hiteleket, és megmenteni az ország egyik legnagyobb ipari üzemét a leállástól.