Zárolták Horațiu Potra vagyonát: 26 millió lej, 29 kiló arany és 12 ingatlan került lefoglalásra

Zárolta az ügyészség Horațiu Potra vagyonát – közölte szerdán az Agerpres ügyészségi forrásokra hivatkozva. A Călin Georgescu egykori államfőjelölt zsoldosvezéreként emlegetett Potrát folytatólagosan elkövetett adócsalással, sikkasztással és pénzmosással gyanúsítják. A hatóságok 26 millió lejt, csaknem 29 kilogramm aranyat, valamint 12 ingatlant – egy bukaresti és 11 Szeben megyei lakóingatlant – foglaltak le tőle.

Az ügyészek szerint Potra cége, a GPH Legion Africa Role Kft. – 2023 júniusa és 2024 novembere között – biztonsági szolgáltatások nyújtásából 72 millió lej bevételre tett szert a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az összeget azonban – a gyanú szerint – nem jelentették be, és fiktív kereskedelmi ügyleteken keresztül személyes számlákra vagy az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett cégek számláira utalták, hogy elkerüljék az adófizetést.

A gyanú szerint Potra ezzel 7,25 millió lej kárt okozott a román költségvetésnek. Emellett korábbi cége könyvelésében is szerepeltek fiktív tranzakciók, amelyekkel további több mint 1,8 millió lejnyi kárt okozhatott az államnak.

Az ügyészség szerint a zsoldosvezér sikkasztással is vádolható: 2022 decembere és 2023 áprilisa között 12,2 millió lejt emelhetett ki a cég vagyonából tanácsadási szerződésekre hivatkozva, ezek alapján 22 fiktív számlát állítottak ki.

A nyomozás alapján Potra a pénzmosásból származó összegeket – több mint 3 millió dollárt – is igyekezett eltitkolni, jogi szerződések és általa kontrollált cégek révén.

Az ügyben három másik személyt is gyanúsítanak, akik segítettek Potrának a pénz Egyesült Arab Emírségekbe juttatásában: a francia állampolgárságú Silli Rodolphe Paul Antoine-t, Daniel-Simion Potrát és Dionisie Moldovant. Az Agerpres szerint közülük Silli mintegy 45 millió lej után nem fizetett adót, Moldovan pedig több mint 57 millió lej eredetének eltitkolásában vett részt.

Horațiu Potra időközben megszökött az országból, és nemzetközi körözés alatt áll a fiával, Dorian Potrával, valamint egy másik rokonukkal, Alexandru Potrával együtt. A zsoldosvezér ellen korábban távollétében adtak ki elfogatóparancsot a Călin Georgescu korábbi államfőjelölt kampányának állítólagos illegális finanszírozása, valamint fasiszta, rasszista vagy xenofób szervezet létrehozásának gyanúja miatt.