Őrizetbe vették Vladimir Ciorbăt, a Nordis főrészvényesét és a feleségét, Laura Vicol korábbi PSD-s politikust

Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának korábbi PSD-s vezetőjét február 3-án, hétfőn 24 órára őrizetbe vették a hatóságok a Nordis ingatlanfejlesztő ügyében. Férjét, Vladimir Ciorbăt, a vállalat főrészvényesét szintén őrizetbe vették 24 órára – írja a Libertatea és a G4Media ügyészségi forrásokra hivatkozva.

Hétfő reggel többtucatnyi házkutatást tartottak az ügyben Romániában és Monacóban különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményének gyanújával. Az ügyészek Vladimir Ciorbă és Laura Vicol lakásán, valamint a Nordis vállalat székhelyén is vizsgálódtak. Az eljárás 40 magánszemélyt és 32 céget érint. Hétfő délben aztán be is kísérte kihallgatásra a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Vladimir Ciorbát és Laura Vicolt.

Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.

Az ügyben kihallgatták az ügyészek Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescu közjegyzőt is, illetve Andreea Cosma, korábbi PSD-s képviselőt is.

Ügyészségi források szerint Ioana Băsescut és Andreea Cosmát azzal gyanúsítják, hogy közjegyzőként támogatták a Nordis ingatlanfejlesztő vállalatcsoport ügyfeleinek pénzét elsikkasztó bűnszervezetet. Ugyanakkor mindketten szabadon távozhattak a DIICOT székhelyéről.