A Nordis-ügyben tartott házkutatásokat hétfőn a DIICOT

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 65 romániai és monacói ingatlanban tartott házkutatást különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményei miatt hétfő hajnalban és reggel a Nordis-ügyben – írja a vádhatóság tájékoztatása és ügyészségi források alapján a G4Media. Romániában Bukarestben, valamint Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Beszterce-Naszód és Prahova megyékben zajlottak házkutatások.

Az Agerpres ügyészségi forrásai szerint a Nordis főrészvényese, Vladimir Ciorbă, a képviselőház jogi bizottságának korábbi PSD-s elnökének, Laura Vicolnak a férje ellen is vizsgálódnak, és az ügyészek a Nordis vállalat székhelyét is átkutatják. Az üggyel korábban kapcsolatba hoztak Marcel Ciolacu miniszterelnököt is, mondván a cég számlájára utazott magánrepülőgéppel.

Az ügyészségi közlemény szerint az eddig lefolytatott nyomozásban összesen 72 gyanúsítottat hallgattak ki, és kiderült, hogy három gyanúsított 2018-ban létrehozott egy bűnözői csoportot az ingatlanpiacon, amely egy összetett bűnügyi tervet dolgozott ki és hajtott végre. A több kereskedelmi vállalat részvételével indított ingatlanprojekteken keresztül jelentős összegeket szedtek be előleg gyanánt az ügyfelektől (vevők), majd becsapták őket, pénzt sikkasztottak a vállalatoktól, fiktív műveleteket vezettek be ezek könyveléseibe az állami költségvetésbe befizetendő adók elkerülése végett és az áfa (TVA) rosszhiszemű megállapítása érdekében. Az így nyert összegeket pedig tisztára mosták. Az DIICOT közleménye szerint ezzel kárt okoztak vállalatoknak, a vevőknek és az államnak is.

A nyomozati anyagból kiderült, hogy a bűnözői csoport vezetői 2019 és 2024 között öt kereskedelmi vállalaton keresztül magán vagy jogi személyektől kétoldalú adásvételi ígéretek, illetve adásvételi szerződések előlegeként több mint 957 millió lej (több mint 195 millió euró) összegű előleget kaptak.

A közlés szerint mintegy 346 millió lej (69 millió euró – szerk.) és 2,4 millió euró értékben sikkasztottak, utaltak át bűnszervezet tagjainak vagy az ellenőrzés alatt álló vállalatoknak, illetve luxusbeszerzésekre költötték.

A gyanúsítottakat a DIICOT központi székházában hallgatják ki. A sajtóbeszámolók szerint a kihallgatott személyek között van Laura Vicol és Vladimir Ciorbă mellett Traian Băsescu korábbi államfő közjegyző lánya, Ioana Băsescu, akit a G4Media forrásai szerint az állítólagos szervezett bűnözői csoport támogatásával vádolták meg.