Putyin és Messi mellett több romániai érintettje is van a világméretű offshore-botránynak

Kétszázezer offshore cég titkos irataihoz jutott hozzá a német Süddeutsche Zeitung napilap, aminek következtében soha nem látott offshore botrány van kibontakozóban. A kiszivárgott 11,5 millió titkos dokumentum feldolgozásában az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ), 76 ország több mint 370 újságírója dolgozott. Az iratok forrása egy panamai ügyvédi iroda, a Mossack Fonseca, amely a világ legnagyobb offshore-szolgáltató cégek egyike. A botrányban olyan nevek érintettek, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök, Lionel Messi , a Barcelona sztárfutballistája, vagy Michel Platini , az UEFA jelenleg felfüggesztett elnöke. A botránynak romániai érintettjei is vannak: Frank Timiş , Cristian Borcea és Sorin Ovidiu Vîntu üzletemberek nevét már nyilvánosságra hozta a projekt romániai résztvevője, a RISE Project, amely bejelentette, a következő napokban újabb neveket hoz nyilvánosságra.

Több romániai érintett is van

A dokumentumok szerint a verespataki aranybányászat egyik kezdeményezője, Vasile Frank Timiş is érintett a botrányban. Az üzletember a kilencvenes években ugyanenennek a panamai ügyvédi irodának a segítségével hozott létre offshore vállalatot. A RISE Project szerint szintén a Panama-iratokból derül ki az is, hogy egy másik üzletemberhez köthető offshore vállalattal hozható összefüggésbe több hazai kőolaj- és földgázkitermelő vállalat is.A RISE Project szerint a Mossack Fonseca adatbázisában Timiş mellett Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vîntu és Said Baklini is szerepel.A dokumentumok emellett az Alro privatizációjának korrupcióval vádolt kulcsfiguráinak nevét is tartalmazzák. A dokumentumok arra engednek következtetni, hogy az Alro-privatizációból származó kenőpénzeket később több kitermelő vállalatnál újra befektették.

Putyin és Messi is érintett

Bár Putyin neve konkrétan nem jelenik meg a dokumentumokban, de a Panama-iratoknak elnevezett bizonyítékokból kiderül, hogy a családja, a közelebbi barátai és a Putyin-közeli céghálózat körülbelül 2 milliárd dollárnyi vagyont próbált elrejteni az offshore-szolgáltatóval. A kiszivárgott adatokból kiderül például, hogyan jutott vagyonhoz az orosz elnök egyik legjobb barátja, és hogyan fektetett 1 milliárd dollárt egy Virgin-szigeteken bejegyzett cégbe a Bank of Rossija vezetője, hogy később az összegből a különböző offshore ügyleteket finanszírozzák.A Direkt36 tényfeltáró központ szerint, míg Izland történelmének egyik legsúlyosabb pénzügyi válságát élte, az ország jelenlegi miniszterelnökének, Sigmundur David Gunnlaugssonnak több millió dollárja volt izlandi államkötvényekben offshore cégeken keresztül.A kiszivárogtatások miatt újra a napirendre kerülhet a FIFA-botrány is. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség etikai bizottságának egyik tagja, Pedro Damiani offshore cégeken keresztül állt üzleti kapcsolatban a szervezetnél kirobbant korrupciós botrányban már megvádolt Eugenio Figueredóval , a FIFA korábbi elnökével, illetve Hugo és Mariano Jinkisszel, akik a dél-amerikai közvetítési jogokat feltehetően kenőpénzzel szerezték meg.Nem okozott nagy meglepetést, hogy a kiszivárgott dokumentumokban megjelenik Lionel Messi aranylabdás futballista neve is, aki édesapjával közösen offshore-vállalatokban volt érdekelt. Messi tevékenységéről ugyanakkor a spanyol adóhatóság már korábban tudomást szerzett, és vizsgálatot indított Messiék ellen.A dokumentumokból az is kiderül, hogy olyan amerikai vállalatok is tüntették el a pénzüket a panamai vállalat segítségével, akikről már korábban bebizonyososodott, hogy mexikói drogbárókkal és terrorszervezetekkel is együttműködnek.Azt a dokumentumokat nyilvánosságra hozó sajtóorgánumok is megjegyzik, hogy az offshore cégek létrehozásában önmagában nincs semmi törvényellenes, hacsak valaki nem a törvények áthágására szeretné őket használni. Arra a RISE Project is rámutat viszont, hogy a feltárt dokumentokból kitűnik, az offshore-iparban érdekelt vállalatok egyáltalán nem törekszenek arra, hogy meggyőződjenek arról, az általuk létrehozott cégeket az ügyfeleik nem adóelkerülésre, vagy korrupcióból származó pénz tisztára mosására akarják használni.

Offshore cégek

Azon vállalatokat nevezzük offshore cégnek, amelyek a cégbejegyzés országában nem folytatnak tevékenységet. Ezeket a vállalatokat nagyrészt olyan adóparadicsomokban jegyzik be, ahol a külföldön végzett tevékenységükből származó jövedelmük adómentes. Ennek fejében csupán pár száz dolláros átalányadót fizetnek. Az offshore műveleteket általában adóoptimalizálásra használják, de egyre nagyobb szerepet kap más pénzügyi tevékenységek során, az ingatlanszektorban, valamint a nemzetközi kereskedelemben és az e-kereskedelemben is. Update:16:03 Pilar de Borbón , a jelenlegi spanyol király nagynénje és Pedro Almodóvar Oscar-díjas spanyol filmrendező neve is felbukkan a panamai Mossack Fonseca ügyvédi irodától kiszivárgott offshore cégekről és tulajdonosaikról szóló listán – számol be az El Confidencial című spanyol online hírportál és a La Sexta televíziós csatorna. A spanyol pénzügyminisztérium hivatalból vizsgálatot indított az ügyben, az adóhatóság pedig összeveti a listában felbukkant információkat a saját adatbázisával. Amennyiben bebizonyosodik, hogy eltitkolt vagyonról van szó, az érintettek súlyos pénzbüntetésre számíthatnak.

17:02 Az Európai Unió klímavédelmi és éghajlatügyi biztosa, Miguel Arias Canete feleségének neve is szerepel azon a listán, amely offshore cégekről és tulajdonosaikról szivárgott ki, az Európai Bizottság szerint azonban az ügy nem sérti az előírásokat. Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos hétfőn hangsúlyozta, a most kiszivárogtatott titkos adatok valószínűleg csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az illetékes hozzátette, a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda mellett számos más olyan cég működik még, amely névtelen offshore vállalatokat ad el ügyfelei számára a világ számos részén. (mti)

Forrás: RISE Project, Digi24, Direct36, 444.hu, index.hu