Románia egyik leggazdagabb családja is érintett a rendőrség hétfői nagyszabású házkutatásaiban

Nagyszabású – összesen 78 helyszínen zajló – házkutatást tart hétfőn a rendőrség és a legfőbb ügyészség a Jupiter művelet keretében bűncselekményekkel gyanúsított személyeknél. A román sajtó úgy tudja, hogy az ország egyik leggazdagabb családjának, a Micula testvéreknek az European Food & Drinks csoportjához tartozó vállalatok székhelyein is zajlanak házkutatások.

A Román Rendőrség közleménye alapján az Agerpres azt írja, csempészet, adócsalás, sikkasztás, a nyomozó hatóságok megtévesztése, csalás, hamisítás, lopás, fenyegetés, zaklatás, a fegyver- és lőszertartási szabályok megsértése, orvvadászat és erdészeti bűncselekmények ügyében zajlanak büntetőeljárások.

Az összehangolt akció célja a feltételezett bűncselekményekkel összefüggő bizonyítékok összegyűjtése, a feltételezett kár megtérítésének biztosítása, valamint az illegálisan szerzett vagy jogellenesen tartott javak lefoglalása. A házkutatások után a gyanúsítottakat kihallgatják.

Összesen 6 házkutatás zajlik a Ioan és Viorel Micula testvérpár tulajdonában lévő European Food & Drinks csoport Bihar megyei Rény, Stej és Kisszedres településeken található székhelyein és telephelyein. A legfőbb ügyészség közleménye szerint adócsalás és sikkasztás gyanújával vizsgálódnak, amelyek a cégcsoport vállalatainak nyújtott több százmillió euró értékű állami támogatáshoz kapcsolódnak.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az eddigi nyomozásokból az derült ki, hogy két magánszemély által irányított kilenc jogi személyekből álló csoport jogellenesen ruházott át a csoport cégeinek vagyonában lévő eszközüket a csoporton kívüli, de ugyancsak az említett magánszemélyek ellenőrzése alatt álló másik jogi személynek. A nyomozók szerint ezt azt követően tették, hogy egy uniós bíróság úgy döntött, a román államnak vissza kell szereznie a kérdéses csoporttól a 2014 és 2019 között nekik törvénytelen állami támogatásként kifizetett összegeket.

A Bihoreanul szerint az államnak mintegy 400 millió eurónyi (ebből 178 millió euró volt a konkrét tartozás, míg a fennmaradó rész a kamatok és bírságok) jogellenes megítélt támogatást kellett volna visszavennie a csoporttól. Az European Food & Drinks viszont 2018-tól kezdve nagy értékű javak – földterületeket, csarnokokat, gépeket és egyéb berendezéseket – tulajdonát mozgatta át más cégekhez. Így egyrészt az államnak kisebb esélye maradt a jogellenesen megítélt összegek visszaszerzésére, másrészt a Micula testvérek olyan „tiszta” cégeken keresztül folytathatták a tevékenységüket, amelyeket nem érintettek a fizetési kötelezettségek.

A Digi24.ro által idézett hivatalos dokumentumok szerint például az European Food Rt.-nek 2018-ban még 997 millió értékű eszköze volt, ami 2024-re a felére csökkent, körülbelül 490 millió lej értékűre, míg a többit a Certinvest Kft.-nek és European Food International Kft.-nek utalták át. Hasonló történt a Multipack Kft. esetében is, amelynek 2018-ban 104 millió lej értékben voltak eszközei, 2024-re pedig már csak 41 millió lej maradt, a többit a Certinvest Kft.-nek és a European Food International Kft-nek utalták át. A Transilvania General Import Export Kft.-től jelentős vagyonelemek kerültek Pro Quadriga Kft.-hez és a Certinvest Kft.-hez, míg a Reini Drinks Rt-től a Pro Quadriga Kft.-hez és az European Food International Kft.-hez (a 2018-as 420 millió lejről 2023-ra 199 millióra csökkent az eszközei értéke).

A cikk szerint azzal indokolták a vagyon átadását, hogy az European Food & Drinks csoport cégei tartoznak az European Food International Kft.-nek, az European Drinks International Kft.-nek, a Certinvest Kft.-nek, a Hotel Club Estival 2002 Rt.-nek, a Plus Quadriga Kft.-nek és a Pro Quadriga Kft.-nek. Mivel a csoport cégei állítólag nem tudták kifizetni ezeket a „tartozásokat”, azok kompenzálására került sor értékes eszközök átadására. Más esetekben a javakat közvetlenül eladták a baráti társaságoknak, szintén a tartozási kötelezettségek megszüntetése ürügyén.

A cikkben azt is megjegyzik, hogy az ügyészek szerint egy ilyen mechanizmus lehetne tökéletesen legális is, ha az említett tartozási követelések valós kereskedelmi kapcsolatokból származnának.

Ioan és Viorel Micul Románia egyik leggazdagabb testvérpárja, European Food & Drinks birtokolja többek között az Adria, a Frutti-Fresh, a Viva és az Izvorul Minunilor márkákat.