Fiktív szemétszállításért temérdek pénzt vasalt fel egy bűnözői csoport Románia több megyéjében

Szemétre szakosodott bűnözői hálózatot számolt fel a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT). A hatóság Kolozsváron, Bukarestben és további 9 megyében tartott házkutatást csütörtökön, írja a Cluj24.ro. Az ügyészség még nem hozta nyilvánosságra az illegális nyereség összegét.

A DIICOT craiovai szolgálata a Craiovai Szervezett Bűnözés Elleni Osztály rendőreivel együtt összesen 26 házkutatási parancsot teljesített csütörtökön Kolozs, Maros, Szeben, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița és Ilfov megyékben, illetve Bukarestben bűnözői csoport létrehozása, csalás és pénzmosás gyanúja miatt.

Az ügyészség bizonyítékaiból az derül ki, hogy még 2022-ben, Gorj megyében egy gyanúsított létrehozott egy bűnszervezetet. A szervezet célja az volt, hogy különböző újrahasznosítható hulladékok fiktív szállításából hatalmas pénzekhez jusson az OIREP-ektől (a környezetvédelmi minisztérium nyilvántartásában szereplő cégek, amelyek átvállalják a csomagolóanyagok újrahasznosítására vonatkozó kötelezettségeket a gyártóktól).

Az ügyészek szerint a bűnszervezet családi kapcsolatokon alapult, és a vezető egy vállalkozást használt arra, hogy szerződést kössön az OIREP-szervezetekkel. A fiktív szemétszállításból jövő bevételt aztán ezen keresztül osztotta szét a bűnszervezet tagjai között.

A csoport több szemétszállító cég vezetőjét is bevonta a tevékenységbe, hogy a törvényesség látszatát keltse. Ezen cégvezetők pénz ellenében csatlakoztak a bűnszervezethez, és hamis számlákat és egyéb, a szállítást igazoló dokumentumokat állítottak ki a fuvarokról, amelyek a magánszemélyektől vagy más szemétgyűjtő pontoktól való hulladékbeszerzést igazolták.

Az ügyészség szerint a bűnszervezettel más áruszállító cégek is együttműködtek, hamis szállítmányozási dokumentumokat és számlákat állítottak ki, hogy azok ellenértékét beszedjék az OIREP-szervezetektől.

„Ezt követően, miután az OIREP-ek vagy más ügyfelek különböző pénzösszegeket utaltak át a vezető által ellenőrzött cég számláira, a pénzt készpénzben vették fel az ATM-ekből, vagy átutalták a szervezett bűnözői csoport tagjai cégeinek számláira” – állítják a DIICOT képviselői. Az ügyben 30 embert vettek őrizetbe.