Öt magyar állampolgár ellen folyik nyomozás adócsalás gyanúja miatt
Nagyváradi és biharszentjánosi cégek magyar állampolgárságú ügyvezetői ellen folyik kivizsgálás adócsalás gyanúja miatt – írja az Agerpres a Bihar megyei rendőrség tájékoztatása alapján. A közlés szerint szerint öt magyar állampolgár ellen folyik kivizsgálás, a román államnak okozott kár pedig 4 564 235 lej.
A Bihar megyei ügyészség irányításával Nagyváradon három házkutatást tartott kedden a gazdasági rendőrség, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek az öt, 37 és 51 év közötti magyarországi férfi által elkövetett feltételezett bűncselekményre. A nyomozók szerint 2021 májusa és 2024 januárja között a gyanúsítottak által vezetett három cég közül kettő magyarországi vállalatoktól szerzett be fordított áfázás alá eső árut (állateledelt), amelyet a harmadik, biharszentjánosi cégnek számlázott ki. A két közvetítő cég azonban csak fiktív számlákat kiállító fantomcég volt, az árubeszerzésekre és raktározásra használt járművek és ingatlanok mind a harmadik cég tulajdonát képezik. Az áfát (TVA) a két fantomcégnek kellett volna fizetnie, ezt azonban úgy kerülték meg, hogy fizetésképtelenséget jelentettek.
A házkutatások során a rendőrök dokumentumokat foglaltak le, illetve 277 641 lej értékű árut (állateledelt). A nyomozás a Bihar megyei ügyészség irányításával folytatódik.
Állj ki a szabad sajtóért!
A Transtelex az olvasókból él. És csak az olvasók által élhet túl. Az elmúlt három év bizonyította, hogy van rá igény. Most abban segítsetek, hogy legyen hozzá jövő is. Mert ha nincs szabad sajtó, nem lesz, aki kérdezzen. És ha nem lesz, aki kérdezzen, előbb-utóbb csend lesz, holott tudjuk, a hallgatás nem opció.
Támogatom!