Milliárdos energiavállalat ellen nyomoz a DIICOT: mesterségesen felhajtott árakkal juthattak nagy állami támogatáshoz

A szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) büntetőeljárást indított egy, az ország egyik legnagyobb energiakereskedő csoportjához tartozó vállalatcsoport ügyében, miután a gyanú szerint a cégek mesterségesen felverték a villamos energia árát azért, hogy a román állam által kifizetett kompenzációkból jogtalanul nagyobb összegekhez jussanak.

A vizsgálat középpontjában a Tinmar-csoport áll, amely néhány év alatt az egyik legnagyobb szereplővé vált a romániai energiapiacon. A Tinmar Energy 2015-ös alapítása után rendkívül gyors növekedést produkált: a 2022-es energiaválság idején – amikor az áram- és gázárak egész Európában elszálltak – a vállalat árbevétele elérte a 9,2 milliárd lejt (mintegy 1,8 milliárd eurót), ami 157 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Ugyanebben az évben a cég több mint 523 millió lej profitot termelt, ami közel háromszorosa volt a 2021-es eredménynek. A csoport másik vállalata, a Lord Energy, szintén több százmillió lejes nyereséget könyvelt el.

A román állam 2022 és 2025 júniusa között több mint 6 milliárd eurót költött arra a plafonálási és kompenzációs rendszerre, amelynek célja az volt, hogy az energiaválság idején megvédje a lakosságot és a vállalkozásokat az elszabaduló áraktól. A rendszer lényege az volt, hogy a fogyasztók csak egy maximált árat fizettek, a piaci ár és a plafonált ár közötti különbséget pedig az állam térítette meg az energiaszolgáltatóknak. A kompenzáció mértéke így közvetlenül függött attól, hogy a szolgáltató milyen beszerzési árat jelentett le.

A nyomozó hatóságok gyanúja szerint a Tinmar-csoporthoz tartozó négy vállalat 2022 áprilisa és augusztusa között egy összehangolt tranzakciós láncolatot működtetett, amelynek célja az volt, hogy papíron megemelje az energia beszerzési árát. A feltételezett mechanizmus szerint a csoport két cége áramot vásárolt a másnapi piacon (PZU), majd azt házon belül, egymás között adták-vették egyre magasabb áron. Ezek a belső, csoporton belüli ügyletek mesterségesen növelték a kimutatott átlagos beszerzési árat. Mivel az állami kompenzáció számítása a bejelentett beszerzési ár alapján történt, a magasabb ár nagyobb visszatérítést eredményezett.

Az ügyben a DIICOT úgynevezett „in rem” eljárást indított, ami azt jelenti, hogy jelenleg a feltételezett bűncselekmények miatt folyik a nyomozás, és nem konkrét személy ellen emeltek vádat. A hatóságok a szervezett bűnözői csoport létrehozásának gyanúja mellett pénzmosás, hamis okiratok felhasználása, adócsalás és jogosulatlan visszatérítések ügyében is vizsgálódnak.

A csoporthoz tartozó további cégek pénzügyi mutatói szintén figyelemre méltóak. A Solprim nevű vállalat például egyetlen alkalmazottal több mint 770 millió lejes árbevételt és több mint 100 millió lejes profitot ért el 2022-ben, ami több ezer százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Az Eye Mall három alkalmazottal 670 millió lejes forgalmat bonyolított, míg a Lord Energy öt alkalmazottal 5,1 milliárd lejes árbevételt és 647 millió lejes profitot jelentett. Ezek a kiugró eredmények az energiaválság idején, az árrobbanás közepette születtek.

A csoport tulajdonosa Augustin Oancea Románia egyik legbefolyásosabb üzletembere. A câmpinai származású vállalkozó vagyonának mérete alapján a Forbes 500 2024-es listáján a 21. helyen szerepelt. Cége, a Tinmar, 2001-ben alakult, és mára a villamosenergia-kereskedelem, a földgázszolgáltatás és a kőolajtermékek piacán is meghatározó szereplővé vált. Stratégiájának középpontjában a megújuló energia áll; 2023-ban mintegy 150 millió eurós beruházási keretet jelentett be zöldenergia-projektekre. Bár Romániában él, sajtóhírek szerint Oancea jelentős, mintegy 200 ingatlanból álló portfólióval rendelkezik Dubajban.

A hatósági vizsgálatok 2025 novemberében kezdődtek el, amikor a román ügyészség és a gazdasági rendőrség házkutatást tartott a Tinmar csoport székhelyein. A gyanú már akkor megfogalmazódott, hogy a cégek mesterségesen tornázták fel az energiaárakat, hogy magasabb állami kompenzációt hívhassanak le. Az ANRE (Energiaszabályozó Hatóság) korábban rekordösszegű, 73 millió eurós büntetést szabott ki a Tinmar Energy-re piaci manipuláció miatt, amelyet a vállalat bíróságon támadott meg.

Az üzletember 2024-ben nagy vállalati átalakításba kezdett ,és különválasztotta a csoport tevékenységeit (trading, napelem-projektek), amiket új cégekbe szervezett ki. A vállalatcsoport korábban azt közölte, hogy az elmúlt években több hatósági ellenőrzésen is átesett – többek között az adóhatóság és az energiaszabályozó részéről –, és állításuk szerint egyik vizsgálat sem tárt fel törvénytelenséget. A cég hangsúlyozta, hogy az említett tranzakciókat az energiaszabályozó hatóság részletesen megvizsgálta, és nem állapított meg jogsértést.

A mostani nyomozás azonban arra a kérdésre keres választ, hogy a belső, csoporton belüli adásvételek valódi piaci tranzakciók voltak-e, vagy egy tudatosan felépített mechanizmus részei, amelynek célja az állami kompenzációs rendszer kijátszása volt. Ha a gyanú beigazolódik, az ügy nemcsak egy jelentős vállalatcsoport működését érintheti súlyosan, hanem újabb kérdéseket vethet fel az energiaválság idején kifizetett több milliárd eurós közpénzek ellenőrzésével kapcsolatban is.